제15기 정기주주총회 소집 공고(통지)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제 365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호
3. 회의목적사항
가. 보고사항
제15기 감사보고 및 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고 / 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 고운 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 지참서류
가. 본인 : 본인 신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가 하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
8. 전자투표제도에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하여 시행할 예정입니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시～2024년 3월 27일 오후 5시
(행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)
다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
9. 감사보고서·사업보고서 제출 관련
가. 제출 예정일 : 2024년 3월 20일
나. 당사는 감사보고서와 사업보고서를 상기 제출일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (www.micobiomed.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보)를 통해 게재할 예정입니다.
10. 기타사항
가. 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.
나. 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 당사 주주총회 소집공고를 참고하시기바랍니다.
2024년 3월 13일
주식회사 미코바이오메드
대표이사 홍 영 석 (직인생략)